Claus per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals
La Prevenció del Blanqueig de Capita (PBC) ‘ha convertit en un pilar clau en la gestió i regulació empresarial a Espanya. Regulada principalment per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Aquesta normativa estableix estrictes controls amb l’objectiu de protegir la transparència del tràfic econòmic…






