Hisenda compta amb tres bústies per denunciar infraccions Tributàries, pagaments en efectiu il·legals o delictes de contraban.

És interessant que conèixer que qualsevol persona de l’empresa o externa a ella, poden denunciar-te quan existeixi transcendència per a l’aplicació dels tributs o puguin ser constitutives d’infraccions Tributàries.

La pàgina web d’Hisenda recorda als ciutadans, que poden informar l’Agència Tributària sobre qualsevol cas que coneguin de delictes o infraccions relacionats en el frau fiscal.

El fisc, compta amb tres bústies en línia habilitats en el seu web per a enviar informacions, encara que també poden presentar-se, tant de manera personal com enviant-los per correu, en qualsevol de les seves oficines, respecte a ocultació d’impostos i sancions.

• Una primera bústia que serveix per a casos amb informació interna de l’empresa, com un comptable insatisfet i en acomiadar-lo té informació de factures i tiquets no declarats, l’ús de programari d’ocultació de vendes, comerç electrònic i altres fraus tributaris..
• Una segona bústia que serveix per a denunciar l’incompliment de la limitació dels pagaments en efectiu, amb un import igual o superior a 1.000 euros per operació (per exemple, compra d’una televisió per 1.250 euros, que no s’accepta el pagament total en efectiu, ni part de l’import) i 10.000 euros a no residents a Espanya.
• La tercera bústia per a comunicar qualsevol fet o circumstància relacionada amb un delicte o infracció de contraban, o que sigui competència del Servei de Vigilància Duanera.

En cas de rebre denúncies Tributàries, es remet a l’òrgan d’Inspecció de Tributs, analitza el cas i pot acordar l’inici d’actuacions inspectores o arxivar la denúncia si estima que és infundada.

El 2021 Hisenda ha rebut un total de 15.528 expedients amb origen en denúncies i es garanteix l’anonimat, encara que hagi de facilitar el nom, ja que els anònims tenen menys transcendència.

A Lladó Grup Consultor t’oferim un assessorament personalitzat en funció de les teves necessitats.