Buzón de denuncias de la Agencia Tributaria
Hacienda cuenta con tres buzones para denunciar infracciones Tributarias, pagos en efectivo ilegales o delitos de contrabando.
Es interesante conocer que cualquier persona de la empresa o externa a ella, pueden denunciarte cuando exista trascendencia para la aplicación de los tributos o puedan ser constitutivas de infracciones Tributarias.
La página web de Hacienda recuerda a los ciudadanos, que pueden informar a la Agencia Tributaria sobre cualquier caso que conozcan de delitos o infracciones relacionados en el fraude fiscal.
Tipos de buzones de denuncias de la Agencia Tributaria
El fisco, cuenta con tres buzones online habilitados en su web para enviar informaciones, aunque también pueden presentarse, tanto de manera personal como enviándolos por correo, en cualquiera de sus oficinas, respecto a ocultación de impuestos y sanciones.
- Un primer buzón que sirve para casos con información interna de la empresa, como un contable insatisfecho y al despedirlo tiene información de facturas y tickets no declarados, el uso de software de ocultación de ventas, comercio electrónico y otros fraudes tributarios.
- Un segundo buzón que sirve para denunciar el incumplimiento de la limitación de los pagos en efectivo, con un importe igual o superior a 1.000 euros por operación (por ejemplo, compra de una televisión por 1.250 euros, que no se acepta el pago total en efectivo, ni parte del importe) y 10.000 euros a no residentes en España.
- El tercer buzón para comunicar cualquier hecho o circunstancia relacionada con un delito o infracción de contrabando, o que sea competencia del Servicio de Vigilancia Aduanera.
¿Cómo funciona el buzón de denuncias de la Agencia Tributaria?
En caso de recibir denuncias Tributarias, se remite al órgano de Inspección de Tributos, analiza el caso y puede acordar el inicio de actuaciones inspectoras o archivar la denuncia si estima que es infundada.
En 2021 Hacienda ha recibido un total de 15.528 expedientes con origen en denuncias y se garantiza el anonimato, aunque tenga que facilitar el nombre, ya que los anónimos tienen menos trascendencia.
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