Els vint-i-set països de la Unió Europea (UE) han donat aquest dijous llum verda final a les noves mesures per a reforçar el conjunt d’eines de la UE per a lluitar contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i l’evasió de sancions i que posa en el punt de mira als clubs i agents de futbol, als quals vol obligar a informar de qualsevol transacció sospitosa.
Les noves normes, que brinden un caràcter més estricte a la llei, brindaran accés a informació sobre beneficiaris reals i atorgaran més poders a les Unitats d’Intel·ligència Financera (UIF) per a analitzar i detectar casos de rentada de diners i finançament del terrorisme, així com per a suspendre qualsevol operació que considerin sospitosa.
Aquestes unitats compartiran informació entre si i amb les autoritats competents, i cooperaran amb la recentment creada Autoritat de Lluita contra el Blanqueig de Capitals (AMLA), que tindrà seu a Frankfurt (Alemanya), i que comptarà amb poders de supervisió directes i indirectes sobre les entitats obligades d’alt risc en el sector financer.
Subscriu-te a la nostra newsletter
El reglament amplia també la llista d’entitats obligades a informar d’aquests moviments sospitosos a sectors com els clubs i agents de futbol, criptoactivos, o articles de luxe com a joies, rellotges, cotxes, avions, iots o obres d’art.
Així mateix, estableix requisits de diligència deguda més estrictes, regula la titularitat real i fixa un límit de 10.000 euros per als pagaments en efectiu, entre altres coses.
D’altra banda, la legislació conté disposicions de vigilància reforçada respecte de les persones ultrarriques, aquelles amb un patrimoni total valorat en almenys 50.000.000 euros, exclosa la seva residència principal.
Explica’ns el teu cas
Des de Lladó Grup Consultor, et recomanem confiar en l’assessorament fiscal i comptable, per complir amb les teves obligacions fiscals.
