Una persona que facilita a tercers un compte corrent al seu nom per ingressar diners sostrets mitjançant procediments informàtics d’un altre compte i el reenvia a un país estranger comet un delicte de blanqueig imprudent de capitals.
Així, ho disposa el Tribunal Suprem (TS) en una sentència, de 27 de juliol de 2015, que justifica la seva decisió, perquè “qualsevol persona d’intel·ligència mitjana està capacitada per entendre que per fer una transferència bancària no cal valer-se del compte d’un tercer, el que l’oferiment de fer d’ intermediari en aquest tipus d’operacions ha de despertar les seves sospites “.
