Des del 2010, les persones jurídiques poden ser penalment responsables de delictes contra la Hisenda pública i, des del passat estiu, la llei estableix que els programes de prevenció de delictes poden lliurar a les empreses de ser condemnades.
Per exemple, Industrial & Construction Bank Corporation (ICBC) sosté que els principis de l’entitat es basen “en fer complir les lleis contra el blanqueig de diners de forma estricta”. Per això, si algun alt directiu del banc fos condemnat, l’ICBC correria el risc de seguir la mateixa sort, tret que pogués demostrar que té una bona cultura corporativa de prevenció de delictes.
La Fiscalia ho ha recordat també recentment en una circular, amb la qual busca unificar criteris davant els procediments penals a les empreses: aquestes hauran de tenir un programa complet de prevenció de delictes i poder demostrar amb fets que lluiten contra qualsevol comportament sospitós.
