Se han investigado un 15% más de casos que en 2013. El grueso de los asuntos abiertos por Sepblac (la unidad de inteligencia financiera española), abrió 4637 investigaciones y remitió 4680 informes principalmente a la Policía, Guardia Civil y a la Oficina Nacional de Investigación de Fraude.
Esta última cifra supone un incremento superior al 50% desde el año 2012, cuando las comunicaciones se situaban en 2.937, una cifra que el “número dos” del ministro Luis de Guindos ha relacionado con el impulso de la actuación del Sepblac, unidad que depende de Economía.
En el futuro esto podría aumentar, ya que el próximo año estará operativo el fichero de titularidades financieras que incluirá información actualizada mes a mes sobre las cuentas de residentes o no residentes, y de personas físicas o jurídicas, abiertas en entidades de crédito en nuestro país.
Volviendo a la actividad del Sepblac en 2014, el secretario de Estado de Economía ha destacado que en los procedimientos iniciados por el incumplimiento de obligaciones de declaración de movimiento de dinero en efectivo, se intervinieron fondos no declarados por un valor de 38 millones y se tramitaron 659 expedientes, que dieron origen a sanciones por importe superior a 28 millones.
Al margen de las entidades financieras, la principal aportación al sistema de prevención proviene de los notarios y de los registradores, con 288 y 147 comunicaciones respectivamente.
En estas comunicaciones se siguen encontrando pistas y soporte documental “de gran calidad” que facilitan el análisis y la búsqueda de indicios sobre la posible vinculación de operaciones comunicadas con actividades delictivas.
En cuanto a los procedimientos disciplinarios por incumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, Fernández de Mesa ha añadido que actualmente se encuentran en tramitación 14 expedientes sancionadores.