{"id":75551,"date":"2024-06-05T18:21:04","date_gmt":"2024-06-05T16:21:04","guid":{"rendered":"https:\/\/lladogrup.com\/?p=75551"},"modified":"2024-06-05T18:21:05","modified_gmt":"2024-06-05T16:21:05","slug":"aprueba-regulacion-contra-blanqueo-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lladogrup.com\/es\/aprueba-regulacion-contra-blanqueo-capitales\/","title":{"rendered":"La UE aprueba la regulaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"

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Los veintisiete <\/strong>pa\u00edses de la <\/strong>Uni\u00f3n Europea (UE), han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la evasi\u00f3n de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de f\u00fatbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacci\u00f3n sospechosa.<\/strong><\/p>\n

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Las nuevas normas, que brindan un car\u00e1cter m\u00e1s estricto a la ley, brindar\u00e1n acceso a informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales y otorgar\u00e1n m\u00e1s poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera<\/a> (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como para\u00a0suspender cualquier operaci\u00f3n que consideren sospechosa<\/strong>.<\/p>\n

Estas unidades compartir\u00e1n informaci\u00f3n entre s\u00ed y con las autoridades competentes, y cooperar\u00e1n con la recientemente creada\u00a0Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales<\/a> (AMLA)<\/strong>, que tendr\u00e1 sede en Frankfurt (Alemania), y que contar\u00e1 con poderes de supervisi\u00f3n directos e indirectos sobre las entidades obligadas de alto riesgo en el sector financiero.<\/p>\n

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El reglamento ampl\u00eda tambi\u00e9n la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos <\/strong>a sectores como los clubes y agentes de f\u00fatbol, criptoactivos, o art\u00edculos de lujo como joyas, relojes, coches, aviones, yates u obras de arte.<\/p>\n

Asimismo, establece requisitos de diligencia<\/strong> debida m\u00e1s estrictos, regula la titularidad real y fija un l\u00edmite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, entre otras cosas.<\/p>\n

Por otro lado, la legislaci\u00f3n contiene disposiciones de vigilancia<\/strong> reforzada respecto de las personas ultrarricas, aquellas con un patrimonio total valorado en al menos 50.000.000 euros, excluida su residencia principal.<\/p>\n

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