{"id":72538,"date":"2024-01-24T11:39:51","date_gmt":"2024-01-24T10:39:51","guid":{"rendered":"https:\/\/lladogrup.com\/?p=72538"},"modified":"2024-01-24T11:39:52","modified_gmt":"2024-01-24T10:39:52","slug":"que-movimientos-bancarios-revisa-hacienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lladogrup.com\/es\/que-movimientos-bancarios-revisa-hacienda\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 movimientos bancarios revisa Hacienda?"},"content":{"rendered":"

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Las entidades financieras est\u00e1n obligadas a facilitar cada a\u00f1o a la Agencia Tributaria toda la informaci\u00f3n sobre las cuentas abiertas en todas las entidades financieras. No es un secreto que el banco comparte con Hacienda casi todo lo que sabe de sus clientes, con el fin de evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.<\/strong><\/p>\n

Mucha gente desconoce hasta d\u00f3nde llega esa informaci\u00f3n que, incluso, se facilita a otros pa\u00edses cuando sus habitantes residen en Espa\u00f1a.<\/p>\n

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\u00bfQu\u00e9 datos comparte el banco con Hacienda? <\/h2><\/div><\/div>[vc_column_text]<\/p>\n

Productos financieros<\/strong><\/p>\n

Los rendimientos de las cuentas y productos financieros diversos, como son los dividendos de las acciones que cotizan en bolsa, de fondos de inversi\u00f3n y otros productos financieros, se lo transmiten a Hacienda pudiendo comprobarse al solicitar los datos fiscales para la declaraci\u00f3n de Renta de las Personas F\u00edsicas o del Impuesto de Sociedades.<\/p>\n

Movimientos bancarios<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n pueden compartir los movimientos de las cuentas bancarias de cobros y pagos, haciendo comparaciones con los ingresos declarados de los contribuyentes, o de empresas. Hacienda env\u00eda comunicaciones a estas empresas haciendo constar que no son coherentes las entradas en las cuentas bancarias con los ingresos declarados (generalmente inferiores).<\/p>\n

Las entidades financieras est\u00e1n sometidas a la normativa del blanqueo de capitales debiendo reportar a la Administraci\u00f3n Tributaria operaciones en efectivo, tanto ingresos como retiradas, que superen los 3.000 euros. Tambi\u00e9n tienen que informar de cobros de cualquier documento (cheques, letras, pagar\u00e9s\u2026) superiores a los 3.000 euros.<\/p>\n

Hay actividades empresariales que deben tener especial cuidado con los cobros e ingresos que se realicen en sus cuentas bancarias y sobre todo en aquellas actividades que sus clientes son principalmente consumidores finales que hacen pagos en met\u00e1lico, como puede ser el ramo de la hosteler\u00eda (restaurantes, bares, discotecas, casas rurales, etc.) que Hacienda controla la proporci\u00f3n de estos cobros con los realizados con tarjeta de cr\u00e9dito, ya que conoce la cifra aproximada de estos cobros.<\/p>\n

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\u00bfTienes alguna duda?<\/strong><\/h3>\n

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