Finalitza el termini per la identificació formal de clients
Els subjectes obligats per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme han de complir amb l’obligació que consisteix en la identificació de les persones físiques o jurídiques que pretenguin establir relacions de negoci o intervenir en qualsevol operació. Tot plegat s’haurà d’enllestir abans que es dugui…